Operaciones Vinculadas: Análisis y Preparación del Modelo 232
Contenido del Curso
- Fundamentos legales y Consultas Vinculantes.
- Exploración detallada de la Orden HFP/816/2017 del 28
de Agosto. - Mindmapping de casuística real.
- Desglose estructural del Modelo.
- Entidades obligadas a cumplir.
- Procedimientos y plazos de presentación.
- Umbrales de reporte.
- Tipos de operaciones a considerar.
- Datos relevantes a incluir en el modelo.
- Datos que deben omitirse en el modelo.
- Sujetos de las Operaciones Vinculadas.
- Listado de Operaciones Vinculadas.
- Documentación necesaria.
- Estrategias argumentativas y recomendaciones.
- Operaciones vinculadas relacionadas con activos
tangibles: propiedades y stock. - Operaciones vinculadas relacionadas con intangibles:
Tarifas, Patentes, Marcas y otros. - Recursos financieros y capital.
Financiación ajena. - Servicios intercambiados entre entidades vinculadas:
servicios profesionales y alquileres. - Acuerdos de distribución de costos, bienes o servicios.
- Alquiler y otros ingresos derivados de la transferencia de
propiedades. - Retribuciones.
- Otras operaciones.
¿Te Asesoramos?
Ángel López Atanes
Licenciado en derecho y ciencias empresariales.
Máster en derecho de negocio.
